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浙江台州椒江农村商业银行股份有限公司第三次股东大会公告
作者: 来源: 点击数:3880 更新时间:2019年3月29日

根据《公司法》及椒江农商银行章程规定,决定召开浙江台州椒江农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第三次股东大会。现将有关事项公告如下:

一、 会议基本情况

(一) 会议时间:2019年4月11日(星期四)上午9:30。

(二) 会议地点:花园山庄3楼花园厅。

(三) 召开方式:现场会议。

(四) 会议出席对象:

1. 本行全体股东或其委托代理人;本行董事会董事、监事会监事。 

2. 大会见证律师。

二、 会议审议内容

1、审议《关于修订椒江农商银行章程的议案》

2、审议《椒江农商银行2018年度董事会工作报告的议案》

3、审议《椒江农商银行2018年度监事会工作报告的议案》

4、审议《椒江农商银行监事会对董事会、监事会、经营管理层及其成员2018年度履职评价结果的报告》

5、审议《椒江农商银行2018年度财务决算、利润分配方案和2019年度财务预算报告》

6、审议《椒江农商银行2018年度关联交易管理制度执行情况以及关联交易情况的报告》

7、审议《关于增补蒋永君为椒江农商银行董事的议案》

8、其他事项

三、 会议登记办法

(一)本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参

加表决。

(二)拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜:

 1. 登记时间:2019年4月1日至4月4日,每天上午8:00-11:30;下午13:30-17:00。

 2. 登记地址:椒江农商银行下辖各支行。

 3. 登记手续:

 1)出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

 2)企业法人股东由法定代表人亲自出席的,应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。授权委托书可登录本行门户网站下载打印或到当地支行填制。

 4.登记方式:出席会议者在登记时间内到指定地点登记,如以信函、传真等方式进行登记的可直接寄(传)到当地农商银行支行(信封请注明:第三次大会资料)。

 四、其他事项

 (一)会议报到时间:2019年4月11日(星期四)8:30-9:20

 (二)会议报到手续:

  1.已办理会议登记的出席人员,请携带本人身份证出席。

  2.由于携带证件或文件不齐全,导致无法确认其股东或代理人资格的人员,将不能出席会议并进行表决。

 (三)会议联系方式:

  联系人:苏霄虹,办公电话:88882932;传真:88814865

  地址:台州市椒江区工人东路322号,椒江农商银行。

  (四)会期半天。出席会议者交通、食宿等各项费用自理。

  (五)如因特殊情况,会议时间和地点发生变化,将另行通知。

   特此公告。

  

 浙江台州椒江农村商业银行股份有限公司

2019年3月18日     

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